Стаття 67 пункт 1. Цивільний кодекс Російської Федерації (ГК РФ). Хто підписує рішення загальних зборів учасників

ГК РФ Стаття 67.1. Особливості управління та контролю у господарських товариствах та товариствах

2. До виняткової компетенції загальних зборів учасників господарського товариства поряд із питаннями, зазначеними у пункті 2 статті 65.3 цього Кодексу, належать:

1) зміна розміру статутного капіталу товариства, якщо інше не передбачено законами про господарські товариства;

2) прийняття рішення про передачу повноважень одноосібного виконавчого органутовариства іншому господарському товариству (керуючій організації) або індивідуальному підприємцю (керівникові), а також затвердження такої керуючої організації або такого керуючого та умов договору з такою керуючою організацією або з таким керуючим, якщо статутом товариства рішення зазначених питань не віднесено до компетенції колегіального органу управління товариства (пункт 4 статті 65.3);

3) розподіл прибутків та збитків суспільства.

3. Прийняття загальними зборами учасників господарського товариства рішення за допомогою очного голосування та склад учасників товариства, які були присутні при його прийнятті, підтверджуються стосовно:

(Див. текст у попередній редакції)

1) публічного акціонерного товариства особою, яка здійснює ведення реєстру акціонерів такого товариства та виконує функції лічильної комісії (пункт 4 статті 97);

2) непублічного акціонерного товариства шляхом нотаріального посвідчення або посвідчення особою, яка здійснює ведення реєстру акціонерів такого товариства та виконує функції лічильної комісії;

3) товариства з обмеженою відповідальністю шляхом нотаріального посвідчення, якщо інший спосіб (підписання протоколу всіма учасниками або частиною учасників; з використанням технічних засобів, що дозволяють достовірно встановити факт ухвалення рішення; іншим способом, що не суперечить закону) не передбачений статутом такого товариства або рішенням загальних зборів учасників товариства, прийнятим учасниками товариства одноголосно.

4. Товариство з обмеженою відповідальністю для перевірки та підтвердження правильності річної бухгалтерської (фінансової) звітності має право, а у випадках, передбачених законом, зобов'язане щорічно залучати аудитора, не пов'язаного майновими інтересами із суспільством або його учасниками (зовнішній аудит). Такий аудит також може бути проведений на вимогу кожного з учасників товариства.

5. Акціонерне товариство для перевірки та підтвердження правильності річної бухгалтерської (фінансової) звітності має щорічно залучати аудитора, не пов'язаного майновими інтересами із товариством або його учасниками.

У випадках та у порядку, передбачених законом, статутом товариства, аудит бухгалтерської (фінансової) звітності акціонерного товариства має бути проведений на вимогу акціонерів, сукупна частка яких у статутному капіталі акціонерного товариства становить десять і більше відсотків.

• Енциклопедія судової практики. Особливості управління та контролю у господарських товариствах та товариствах (Ст. 67.1 ЦК)
• 1. Рішення очних зборів, які не засвідчені в порядку пп. 1-3 п. 3 ст. 67.1 ЦК України, якщо інший спосіб посвідчення не передбачений статутом або рішенням загальних зборів учасників товариства, прийнятим ними одноголосно, є нікчемними
• 2. Встановлення статутом господарського товариства іншого порядку посвідчення протоколу загальних зборів учасників не виключає правомірності його нотаріального посвідчення
• 3. Вимога про нотаріальне посвідчення, встановлена ​​пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, на рішення єдиного учасника не поширюється
• 4. Заявка учасника торгів може бути відхилена, якщо він не подав документ, з якого організатор торгів міг би зробити висновок про відсутність необхідності нотаріального посвідчення рішення загальних зборів

Енциклопедія судової практики
Особливості управління та контролю у господарських товариствах та товариствах
(Ст. 67.1 ЦК)

1. Рішення очних зборів, які не засвідчені в порядку пп. 1-3 п. 3 ст. 67.1 ЦК України, якщо інший спосіб посвідчення не передбачений статутом або рішенням загальних зборів учасників товариства, прийнятим ними одноголосно, є нікчемними

пункту 3 статті 163 ЦК України.

Пленум Верховного Суду Російської Федераціїв абзаці третьому пункту 107 Постанови N 25 роз'яснив, що рішення очних зборів учасників господарських товариств, не засвідчені нотаріусом або особою, яка здійснює ведення реєстру акціонерів та виконує функції лічильної комісії, у порядку, встановленому підпунктами 1-3 пункту 3 статті 67.1 ЦК України, якщо Інший спосіб посвідчення не передбачений статутом товариства з обмеженою відповідальністю або рішенням загальних зборів учасників такого товариства, прийнятим учасниками товариства одноголосно, є нікчемними стосовно пункту 3 статті 163 ЦК України (нікчемність угод при недотриманні нотаріальної форми за обов'язковості нотаріального посвідчення).

Верховний Суд Російської Федерації в абзаці 3 пункту 107 Постанови Пленуму від 23.06.2015 N 25 "Про застосування судами деяких положень розділу І частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації" роз'яснив, що рішення очних зборів учасників господарських товариств, які не засвідчені нотаріусом або особою, що здійснює реєстру акціонерів та виконуючим функції лічильної комісії, у порядку, встановленому підпунктами 1-3 пункту 3 статті 67.1 пункту 3 статті 163

Суди встановивши, що порушення п. п. 3 п. 3 ст. 67.1 ДК РФ прийняття загальними зборами учасників товариства рішення та склад учасників товариства, присутніх при його прийнятті, шляхом нотаріального посвідчення не підтверджено, дійшли правомірного висновку про визнання рішення учасників товариства нікчемним стосовно п. 3 ст. 163 ЦК.

Крім того, суди правомірно вказали, що, порушуючи п. 3 ст. 45 ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю" рішення про схвалення правочину прийнято особою, зацікавленою у вчиненні правочину, у зв'язку з чим рішення є недійсним також через п. п. 2, 4 ст. 181.5 ДК РФ, оскільки прийнято за відсутності кворуму та з порушенням вимог п. 3 ст. 182 ЦК України.

Відповідно до роз'яснень викладених в абзаці третьому пункту 107 Постанови Пленуму Верховного Суду Російської Федерації N 25 від 23.06.2015 "Про застосування судами деяких положень розділу I частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації" рішення очних зборів учасників господарських товариств, які не засвідчені нотаріусом або особою, реєстру акціонерів і виконуючим функції лічильної комісії, у порядку, встановленому підпунктами 1-3 пункту 3 статті 67.1 ЦК України, якщо інший спосіб посвідчення не передбачений статутом товариства з обмеженою відповідальністю або рішенням загальних зборів учасників такого товариства, прийнятим учасниками товариства одноголосно, є нікчемними стосовно до пункту 3 статті 163 ЦК України.

Відповідно до позиції Пленуму Верховного Суду Російської Федерації, викладеної у п. 107 постанови від 23.06.2015 N 25 "Про застосування судами деяких положень розділу I частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації", рішення очних зборів учасників господарських товариств, які не засвідчені нотаріусом або особою, що здійснює ведення реєстру акціонерів та виконує функції лічильної комісії, у порядку, встановленому підп. 1-3 пункту 3 статті 67.1 Цивільного кодексу Російської Федерації, якщо інший спосіб посвідчення не передбачений статутом товариства з обмеженою відповідальністю або рішенням загальних зборів учасників такого товариства, прийнятим учасниками товариства одноголосно, є нікчемними стосовно п. 3 ст. 163 Цивільного кодексу Російської Федерації.

Рішення очних зборів учасників господарських товариств, не засвідчені нотаріусом або особою, яка здійснює ведення реєстру акціонерів та виконує функції лічильної комісії, у порядку, встановленому підпунктами 1-3 пункту 3 статті 67.1 Цивільного кодексу Російської Федерації, якщо інший спосіб посвідчення не передбачений статутом товариства з обмеженою відповідальністю або рішенням загальних зборів учасників такого товариства, прийнятими учасниками товариства одноголосно, є нікчемними стосовно пункту 3 статті 163 Цивільного кодексу Російської Федерації (абзац 3 пункту 107 постанови Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 23.06.2015 N 25 "Про застосування судами деяких положень" І частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації ").

2. Встановлення статутом господарського товариства іншого порядку посвідчення протоколу загальних зборів учасників не виключає правомірності його нотаріального посвідчення

Той факт, що статутом ТОВ передбачено інший порядок посвідчення протоколу загальних зборів учасників, не виключає правомірності його нотаріального посвідчення, оскільки є альтернативним стосовно нотаріального посвідчення.

Основна мета норми, передбаченої пп.3 п. 3 ст. 67.1 Цивільного кодексу Російської Федерації, спрямовано можливість достовірно встановити факт прийняття рішення загальним зборами.

Таким чином, відсутність у протоколі позачергових загальних зборів учасників товариства підписів усіх учасників товариства не тягне за собою його нікчемності з урахуванням посвідчення протоколу нотаріусом.

3. Вимога про нотаріальне посвідчення, встановлена ​​пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, на рішення єдиного учасника не поширюється

Дослідивши та оцінивши подані у справу докази, враховуючи наведені норми права, суди дійшли правильного висновку, що підпункт 3 пункту 3 статті 67.1 Цивільного кодексу Російської Федерації не містить вимоги про нотаріальне посвідчення рішення єдиного учасника юридичної особи, отже, відмова у реєстрації змін, що вносяться до установчих документів, є незаконними.

4. Заявка учасника торгів може бути відхилена, якщо він не подав документ, з якого організатор торгів міг би зробити висновок про відсутність необхідності нотаріального посвідчення рішення загальних зборів

В обґрунтування вимог позивач посилається на неправильне тлумачення аукціонною комісією норми статті 67.1 Кодексу. При цьому заявник подає до матеріалів справи рішення загальних зборів товариства, оформлене протоколом від 20.08.2014 N 3, яким встановлено спосіб підтвердження з 15.09.2014 р. рішень загальних зборів товариства шляхом підписання протоколу загальних зборів усіма засновниками товариства.

Залишаючи рішення без зміни та відмовляючи у позові, суд апеляційної інстанції обґрунтовано виходив з того, що протокол від 20.08.2014 не був поданий позивачем під час подання другої частини заявки на участь в електронному аукціоні. Аукціонна комісія не мала відомостей і не повинна була припускати, що суспільство відповідно до пункту 3 статті 67.1 Кодексу прийняло інший порядок посвідчення рішень загальних зборів учасників товариства.

Таким чином, оскільки суспільство не представило для участі у торгах документ, з якого організатор торгів міг би зробити висновок про відсутність необхідності встановленого законом загального порядку нотаріального посвідчення рішення загальних зборів, аукціонна комісія правомірно відхилила заявку товариства як таку, що не відповідає вимогам закону та аукціонної документації.

Актуальна версія документа, що Вас зацікавив, доступна тільки в комерційній версії системи ГАРАНТ. Ви можете придбати документ за 54 карбованці або отримати повний доступ до системи ГАРАНТ безкоштовно на 3 дні.

Якщо ви є користувачем інтернет-версії системи ГАРАНТ, ви можете відкрити цей документ прямо зараз або запросити на Гарячу лінію в системі.

З 1 вересня 2014 року статтею 67.1 (пункт 3) Цивільного кодексу Російської Федерації (далі - ЦК України) встановлено порядок підтвердження прийняття загальними зборами учасників господарського товариства рішення та складу учасників товариства, присутніх при його прийнятті.

Відповідно до пункту 3 статті 67.1 ДК РФ прийняття загальними зборами учасників товариства рішення та склад учасників товариства, які були присутні при його прийнятті, підтверджуються шляхом нотаріального посвідчення або посвідчення особою, яка здійснює ведення реєстру акціонерів такого товариства та виконує функції лічильної комісії щодо непублічного акціонерного товариства; щодо товариства з обмеженою відповідальністю, якщо інший спосіб (підписання протоколу всіма учасниками або частиною учасників; з використанням технічних засобів, що дозволяють достовірно встановити факт прийняття рішення; іншим способом, що не суперечить закону) не передбачено статутом такого товариства або рішенням загальних зборів учасників товариства , прийнятим учасниками товариства одноголосно.

Нотаріальне посвідчення зазначених фактів перестав бути обов'язковим, оскільки всім видів правових формгосподарських товариств існує альтернатива їхньому нотаріальному посвідченню.

Водночас можливість нотаріального посвідчення рішення органу управління юридичної особи дозволить забезпечити законність та достовірність відповідного рішення (дати ухвалення рішення, його змісту тощо). Обставини, підтверджені нотаріусом під час скоєння нотаріального дії (зокрема, рамках статті 67.1 ДК РФ), доказування не вимагають.

У зв'язку з цим участь нотаріуса у підтвердженні прийняття загальними зборами учасників товариства рішення та складу учасників товариства, які були присутні при його прийнятті, є додатковою гарантією охорони юридичної особи від фальсифікацій рішень органу управління, а також ефективним засібборотьби із «рейдерством».

Нотаріальне дію за посвідченням прийняття загальним зборами учасників товариства рішення та складу учасників товариства, присутніх при його прийнятті, вчиняється нотаріус за правилами, встановленими Основами законодавства Російської Федерації про нотаріат (далі - Основи). Вказана нотаріальна дія може бути вчинена будь-яким нотаріусом у межах нотаріального округу, в якому проводяться збори учасників господарського товариства (статті 13, 40 Основ).

Порядок здійснення нотаріальної дії щодо посвідчення рішення органу управління юридичної особи передбачено Главою XX.3 Посвідчення рішення органу юридичної особи.

Необхідно відзначити, що свідчення справжності підпису на протоколі загальних зборів господарського товариства не може розглядатися як посвідчення прийняття загальними зборами товариства рішення та складу учасників, які були присутніми під час його прийняття. При цьому можна засвідчити справжність підпису учасників товариства на протоколі загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю, якщо такий спосіб був обраний учасниками товариства як альтернативний спосіб підтвердження достовірності прийнятого рішення відповідно до підпункту 3 пункту 3 статті 67.1 ЦК РФ.

Для вчинення даної нотаріальної дії нотаріус повинен особисто бути присутнім під час проведення (у місці проведення) зборів. Виходячи з буквального тлумачення статті 67.1 ЦК України та статті 103.10 Основ, нотаріус не може засвідчити прийняття загальними зборами учасників товариства рішення та склад учасників товариства, присутніх при його прийнятті, якщо рішення приймалося у формі заочного голосування.

Крім того, згідно зі статтею 39 Федерального законувід 08.02.1998 № 14-ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю» у товаристві, що складається з одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників товариства, приймаються єдиним учасником товариства одноосібно та оформлюються письмово. Аналогічна, за своєю суттю, норма міститься і в пункті 3 статті 47 Федерального закону від 26.12.1995 № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства», згідно з якою у суспільстві, всі акції якого належать одному акціонеру, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, що приймаються цим акціонером одноосібно та оформляються письмово. За таких обставин, з урахуванням того, що в силу пункту 3 статті 67.1 ЦК України нотаріус засвідчує саме юридичні факти прийняття загальними зборами господарського товариства рішення та склад учасників, які були присутні при його прийнятті, рішення єдиного учасника або акціонера товариства нотаріально не засвідчуються.

Необхідно також зазначити, що загальні збори можуть бути проведені у приміщенні нотаріальної контори у тому випадку, якщо у повідомленні учасникам (акціонерам) як місце проведення зборів вказана адреса нотаріальної контори, а також якщо це не заборонено статутом товариства. При цьому загальні збори можуть бути проведені безпосередньо в нотаріальній конторі, незважаючи на вказівку в повідомленні іншого місця проведення, за умови присутності на зборах усіх учасників (акціонерів).

Відповідно до статті 103.10 Основ нотаріус при встановленні факту прийняття рішення органом управління перевіряє правоздатність юридичної особи, визначає компетенцію органу управління юридичної особи щодо прийняття рішення; наявність кворуму на зборах або засіданні та на підставі підрахунку голосів, поданого лічильною комісією або іншою уповноваженою на підрахунок голосів особою; наявність необхідної кількості голосів для ухвалення рішення відповідно до законодавства та установчих документів юридичної особи.

Крім цього, з метою підтвердження складу учасників (членів) органу управління юридичної особи, які були присутні при прийнятті рішення, нотаріус шляхом витребування відповідних документів встановлює їх особу, повноваження, а також їхнє право на участь у зборах або засіданні.

Слід зазначити, що дотримання порядку скликання зборів нотаріус не перевіряє. Також у ході вчинення вищеназваної нотаріальної дії нотаріус не здійснює перевірку законності прийнятого на загальних зборах рішення та не виконує функції лічильної комісії, тобто не відповідає за достовірність даних, наданих лічильною комісією про результати голосування.

Таким чином, в рамках здійснення нотаріальної дії нотаріус засвідчує виключно два юридичні факти - прийняття загальними зборами товариства рішення і склад учасників, які були присутні при його прийнятті. При цьому нотаріус може засвідчити як позитивне, так і негативне підсумкове рішення щодо порядку денного зборів.

Засвідчити факт ухвалення рішення, нікчемність якого очевидна для нотаріуса, нотаріус не може. Загальні підстави нікчемності рішень зазначені у статті 181.5 ЦК України. Так, якщо інше не передбачено законом, рішення зборів є нікчемним у разі, якщо воно: прийняте з питання, не включеного до порядку денного, за винятком випадку, якщо у зборах взяли участь усі учасники відповідної цивільно-правової спільноти; прийнято за відсутності необхідного кворуму; прийнято з питання, що не належить до компетенції зборів; суперечить основам правопорядку чи моральності. У зазначених випадках нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії як такої, що суперечить закону (стаття 48 Основ).

Результатом здійснення нотаріальної дії є видача підсумкового документа - свідоцтва про посвідчення факту прийняття рішення органом управління юридичної особи та про склад учасників (членів) цього органу, присутніх при прийнятті даного рішення. Видати свідчення може лише нотаріус, який був присутній на зборах.

Розмір нотаріального тарифу за посвідчення рішення органу управління юридичної особи встановлено статтею 22.1 (пункт 12.7 частини 1) Основ та становить 3000 рублів за кожну годину присутності нотаріуса на засіданні відповідного органу.

Матеріал надано сайтом notariat.ru

Практичний випадок при застосуванні п. 3 ст. 67.1 ЦК України

З вересня 2014 року в Цивільному кодексі України з'явилася ст.67.1 Цивільного кодексу України, яка внесла зміни, у тому числі в порядок оформлення рішень загальних зборів учасників. Відповідно до п. 3 ст.67.1 ДК РФ:

«товариства з обмеженою відповідальністю шляхом нотаріального посвідчення, якщо інший спосіб (підписання протоколу всіма учасникамиабо частиною учасників; з використанням технічних засобів, що дозволяють достовірно встановити факт ухвалення рішення; іншим способом, що не суперечить закону) не передбачений статутомтакого товариства чи рішенням загальних зборів учасників товариства, прийнятим учасниками товариства одноголосно».

За моїми спостереженнями це положення практично змінило порядок проведення загальних зборів учасників Товариства більшості Товариств. Просто після вересня у всіх Протоколах почали вказувати, що учасники вирішили визначити як спосіб підтвердження прийняття загальними зборами учасників Товариства рішень та складу учасників товариства, які були присутні під час їх прийняття – підписання протоколу всіма учасниками зборів.

Але, як показує життя, завжди є люди, які йдуть уперед і роблять все по своєму, а не як усі. І так ось Вам приклад новаторського підходу до використання п.3 ст.67.1 ЦК:

Існує ТОВ «Ромашка» учасниками цього Товариства є Іванов Іван та його дружина Іванова Маша. Генеральним директором цього Товариства є Іванов Іван він засновник. Ще в даному Товариствібув Юрист, який в даний час покинув це Товариство (скільки часу він працював у цьому Товаристві і чому пішов я не знаю). Наприкінці серпня Товариство вирішило навести Статут відповідно до чинного законодавства та затвердило нову редакцію Статуту. У листопаді 2014 року виникла необхідність ТОВ «Ромашка» укласти угоду з ТОВ «Лютик», ця угода підлягала схваленню ЗСУ ТОВ «Ромашка». І ось тут з'ясувалося, що у новій редакції Статуту ТОВ «Ромашка» міститься пункт такого змісту:

«фактична присутність учасників (ка) Товариства на зборах та прийняття особисто кожним учасником рішень з усіх питань порядку денного зборів, а також особисте підписання учасниками (ком) протоколу (рішення) зборів підтверджується шляхом відеозйомки зборів, що здійснюється з використанням відеокамери, запис у згодом переноситися на CD-носій і зберігатися разом із протоколом (рішення)».

Про дане положення свого Статуту в ТОВ «Ромашка» дізналися від юристів ТОВ «Лютик», які попросили від ТОВ «Ромашка» не тільки Протокол про схвалення угоди, а й копію відеозйомки ЗСУ на CD-носії, зроблену відповідно до Статуту Товариства (Генеральний) директор Товариства ТОВ «Ромашка» був дуже здивований, коли дізнався, що написано у його Статуті).

Зіткнувшись із цією ситуацією у мене виникло припущення, що це дрібна ганьба колишнього юриста. Юрист підписав документи в учасників, зареєстрував Статут та пішов. Можливо, я помиляюся у своїх припущеннях, і цей пункт Статуту був викладений так, виходячи з найкращих спонукань, особисто я не можу зрозуміти, навіщо в цьому Товаристві був пункт у такій редакції.

На погляд, даний пункт, безумовно, відповідає п.3 ст.67.1 ДК РФ і може вказуватися в Статутах Товариства за умови, що учасники Товариства попередньо погодяться такий порядок, оскільки може захистити інтереси учасників Товариства. Але для більшості ТОВ вважаю, що вищезгаданий пункт Статуту буде неприйнятним.

Хотів би звернутися до колег з наступними питаннями та обговорити таке:

1. Чи доводилося Вам після 01 вересня 2014 року зустрічатися з Товариствами, у Статутах яких фактична присутність учасників на ЗСУ підтверджується відеозйомкою? Якщо так, тоді ви запитуєте крім Протоколу ЗСУ ще й копію відео зйомки?

2. Чи вважаєте Ви за необхідне запитувати копію відео зйомки ОСУ, якщо Статут містить вищезгаданий пункт? Якщо ні, поясніть чому.

3. Якщо Статут Товариства містить вищезгаданий пункт, то чи можливо завірити рішення ЗСУ нотаріально та не робити відеозйомку, як зазначено у Статуті? На мій погляд, якщо Статут Товариства містить вищезгаданий пункт, то нотаріальне посвідчення Протоколу не допустиме. Дуже хочу, щоб знайшлися колеги, які довели, що я не правий з цього питання.

P.S. Цю статтю хотів назвати: "Не всі юристи однаково корисні або що буває, коли учасники затверджують Статут не читаючи".

Протокол підготовлений з урахуванням вимог встановлених у , пп.3),пункту 3 Статті 67.1 ЦК України та

Протокол загальних зборів засновників ТОВ можна підготувати у сервісі

Протокол №1
Загальних зборів засновників
Товариства з обмеженою відповідальністю «________________________»
(засновниками ТОВ є юридичні чи фізичні особи )

Дата проведення зборів: «__» __________ 20__ р.
Місце проведення зборів: ______________________________.
Час початку/закінчення зборів: 10 годин 00 хвилин/11 годин 00 хвилин.
Присутні були засновники Товариства з обмеженою відповідальністю «______________» (далі Товариство):
- фірмове найменування юридичної особи, в особі керівника П.І.Б., що діє на підставі Статуту;
- П.І.Б. засновника фізичної особи.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про обрання голови та секретаря зборів.

2.Про обрання лічильної комісії зборів, яка проводить підрахунок голосів.

3.Про заснування Товариства.

4.Про порядок, розмір, способи та строки утворення майна Товариства.

6. Про затвердження Статуту Товариства. Про укладення договору про заснування Товариства та про визначення порядку спільної діяльності засновників щодо створення Товариства.

7.Про обрання генерального директора Товариства.

8.Про затвердження проекту трудового договору(Договору) з генеральним директором Товариства.

9.Про затвердження грошової оцінки внесених до статутного капіталу Товариства негрошових вкладів.

10 . Про обрання ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

11 . Про обрання членів Ради директорів Товариства.

12 . Про призначення відповідальної особи за провадження державної реєстрації Товариства.

13 . Про вибір способу підтвердження прийняття рішення загальними зборами засновників та складу засновників, присутніх під час його прийняття в.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:

1. Вибрати головуючим на установчих зборах Товариства (головою зборів) П.І.Б. Вибрати Секретарем зборів П.І.Б..
Результат голосування:

2. Обрати лічильну комісію загальних зборів засновників Товариства, яка проводить підрахунок голосів, у складі: Рядинську Неллі Миколаївну, Пугачука Павла Миколайовича.

3. Заснувати (створити) Товариство з обмеженою відповідальністю "______________".

4. Затвердити наступний порядок, розмір, спосіб та строки утворення майна Товариства:

Сформувати статутний капітал Товариства у вигляді 10000 (Десять тисяч) рублів, поділений частки учасників Товариства;

Статутний капітал Товариства оплачується учасниками (засновниками) Товариства пізніше чотирьох місяців із державної реєстрації речових Товариства. Ціна оплати відповідає номінальній вартості частки.

5. Затвердити Статут Товариства.
Результат голосування:
«ЗА» - одноголосно; «ПРОТИ» - ні; «ПІДТРИМАВСЯ» - ні.

6. Укласти договір про заснування Товариства та визначити наступний порядок спільної діяльності засновників щодо створення Товариства:

Не пізніше 1 (одного) місяця, з дати підписання протоколу №1 загальних зборів засновників про заснування Товариства, нотаріально завірити справжність підпису на бланку Заяви про державну реєстрацію юридичної особи під час створення Форма № Р11001;

Сплатити вклад у статутний капітал Товариства відповідно до порядку та умов договору про заснування Товариства..

7. Вибрати Генеральним директором Товариства П.І.Б. (Паспорт громадянина РФ: 00 00 000000, виданий _____________________ ________________________ 00.00.2000 року, код підрозділу: 000-000, адреса реєстрації: 000000, м. ________, вул. _____________, д.__, кв.____).
Результат голосування:
«ЗА» - одноголосно; «ПРОТИ» - ні; «ПІДТРИМАВСЯ» - ні.

8. Затвердити проект трудового договору (контракту) із Генеральним директором Товариства. Підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства покладається на П.І.Б. засновника.
Результат голосування:
«ЗА» - одноголосно; «ПРОТИ» - ні; «ПІДТРИМАВСЯ» - ні.

9. Затвердити грошову оцінку внесеного засновниками Товариства негрошових вкладів (майна) у вигляді ___________ (____________) рублів, саме: ____________, ___ прим., вартістю __ рублів. Звіт про оцінку внесеного засновниками Товариства майна підготовлено незалежним оцінювачем (оцінною компанією) _____________________________ від _________2014р.
Результат голосування:
«ЗА» - одноголосно; «ПРОТИ» - ні; «ПІДТРИМАВСЯ» - ні.

10. Варіант 1: Вибрати ревізором Товариства П.І.Б.
Варіант 2: Вибрати членами ревізійної комісії Товариства: П.І.Б., П.І.Б., П.І.Б.
Результат голосування:
«ЗА» - одноголосно; «ПРОТИ» - ні; «ПІДТРИМАВСЯ» - ні.

11. Вибрати членами Ради директорів Товариства: П.І.Б., П.І.Б., П.І.Б.
Результат голосування:
«ЗА» - одноголосно; «ПРОТИ» - ні; «ПІДТРИМАВСЯ» - ні.

12. Призначити ПІБ засновника відповідальною особою за здійснення державної реєстрації Товариства.
Результат голосування:
«ЗА» - одноголосно; «ПРОТИ» - ні; «ПІДТРИМАВСЯ» - ні.

13. Визначити як спосіб підтвердження прийняття рішення загальними зборами засновників та складу засновників, присутніх під час його прийняття - підписання протоколу всіма засновниками Товариства. Рішення, ухвалені засновниками Товариства, є добровільними, з вимогами чинного законодавства засновники ознайомлені. Цей протокол загальних зборів засновників згідно з пп. 3), п 3, статті 67.1 ЦК України не засвідчується шляхом нотаріального посвідчення.

Інших питань на порядку денному загальних зборів засновників немає. Збори закриті.

Голова зборів
П.І.Б. ______________

Секретар зборів
П.І.Б. ______________

З протоколом ознайомлені засновники Товариства:

Посада
Фірмове найменування ЮЛ
П.І.Б. керівника ______________

П.І.Б. засновника ФО ______________

Увага! Обрання членів Ради директорів та ревізійної комісії ТОВ необхідне лише у разі, якщо статут ТОВ містить положення про Раду директорів та ревізійну комісію (ревізор). Членами ревізійної комісії (ревізором) Товариства не можуть бути члени Ради директорів товариства, особа, яка здійснює функції одноособового виконавчого органу Товариства та члени колегіального виконавчого органу Товариства.